上海西恩科技股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開日期和時(shí)間

開始時(shí)間：2022年2月11日上午9:30

結(jié)束時(shí)間：2022年2月11日上午11:00                             

（五）會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

（六）出席對(duì)象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2022年2月9日。股權(quán)登記日時(shí)在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書。

（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

2、審議《關(guān)于公司及子公司2022年向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

3、審議《關(guān)于推選馬軍生為公司獨(dú)立董事候選人的議案》

4、審議《關(guān)于提名王宸紅女士為公司新任監(jiān)事的議案》

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書（見附件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記；2.個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；4.辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。

（二）登記時(shí)間: 2022年2月10日09:00-16:00

（三）登記地點(diǎn)

上海西恩科技股份有限公司會(huì)議室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：上海市楊浦區(qū)控江路1029弄1號(hào)樓901室 郵政編碼：200093

聯(lián)系電話：021-35080222   聯(lián)系傳真：021-55807112

聯(lián)系人：潘霞霞

（二）會(huì)議費(fèi)用：食宿及交通費(fèi)自理。

（三）臨時(shí)提案

臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十天前提交。

上海西恩科技股份有限公司

                                                          董事會(huì)

2022年1月27日